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加密货币交易所有多好?

文/龚荃宇

为什么三大所进入美国市场都会遭遇「水土不服」?美国交易所行业的主要难点在哪里?链捕手在经过大量采访与调查后认为,三大所探索美国市场的主要困境在于合规、创新与利润的三角冲突。

01 第一条路径走不通

三大所之所以费尽周折地采取这种方式,很大程度在于美国严格的监管政策。「美国一直是全球加密资产监管中非常包容、非常严格同时也非常霸道的一个国家。」陆屹告诉链捕手。

对于三大所而言,它们过去几年陆续推出了基于加密资产的杠杠交易、合约交易、期权交易,以及IEO、平台币、杠杠代币等创新性的产品,探索为用户提供尽可能丰富的产品以及资产类型,以巩固自身的市场地位,但这些带有创新与探索性质的产品大多远超出美国监管层的允许范围,加之美国长期以来的长臂管辖法案,如果三大所通过主站为美国客户提供服务,那么一旦遭到美国监管部门的调查与指控,后果将相当严重。

BitMEX则是先例。今年10月初,BitMEX多名高管遭CFTC提起刑事诉讼,被指控在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的 KYC 规则等罪名,同时其CTO Samuel Reed已经被逮捕。

02 探索合规之路

在此后的一年时间,HBUS在美国50个州中的43个州获得了币币交易的经营许可证,部分州还允许进行法币交易。实现这个数据并不容易,美国大部分州对加密货币交易所设有不同的许可规则,申请流程相当繁杂,在获得MSB之外还需要单独申请各州的 MTL 或者信托牌照才能获得法币交易的业务许可。

换言之,持续亏损或是HBUS选择停止运营的重要原因。「相对于申请牌照,其实后续的合规运营可能要耗费更多的精力与投入,需要非常谨小慎微地去遵守牌照制定的准则,假如有一名用户没经过KYC就进行交易都会引起诉讼,牌照也会出问题。」陆屹告诉链捕手。

HBUS为此长期保持巨大的投入,但这并不能换来美国市场用户的认可,HBUS的日交易量大部分时间都在百万美元上下,以0.2%的标准费率计算,这意味着HBUS的年度手续费收入大概是大几十万美元,在缺少上币费、合约手续费等其它收入的情况下,这很难覆盖其高昂的合规、团队与市场投入成本。尽管火币愿意为美国市场投入巨大资金,但在HBUS发展态势不顺、近乎成为「无底洞」的情况下,暂停交易服务的决定也就不难理解。

而在HBUS宣布停止交易服务的同时,币安在美国市场的合作交易所Binance US已经上线多月。19年6月,币安宣布将其撮合引擎与钱包技术授权于其美国合作伙伴BAM Trading ,以后者为运营主体的Binance US在9月中旬正式上线。

同时,币安还邀请到Ripple前高管Catherine Coley担任Binance US首席执行官,以上种种举措使得Binance US平台早期的发展颇为顺利,上线一个月后的日交易量即突破1000万美元。

03 三大所在美国的未来

「美国市场仍然非常有前景。」傅圣芳表示,「虽然其中存在监管风险,但这个风险不同于国内的监管风险,美国监管风险是先说我告诉你这个业务不能做,那你做了我就会去调查和执法,国内则是说我没有这么细致的法律规定,你们可以先做,但是如果做得不合适我会来管你。

「用过Coinbase的人都知道,它的用户体验其实没有国内交易所做得好,三大所的玩法也更加丰富,如果能让美国用户感受到他们的便利性与本地化还是有机会的,这个市场永远都是阶段性的赢家和阶段性的输家,主要看谁能更加贴近用户。」陆屹说。

什么是加密货币?

CMC Markets

大多数加密货币的一个特点是它们被设计为缓慢减少生产。 因此,只会流通有限数量的货币单位。 这与黄金及其他贵金属等商品具有一样属性。 例如,比特币的数量预计不会超过2100万。 另一方面,以太币等加密货币的工作方式略有不同。 发行上限为每年1,800万枚以太币,这相当于初始供应量的25%。 限制比特币的数量提供了“稀缺性”,这反过来又赋予它价值。 有人声称比特币的创造者实际上模仿贵金属创造了加密货币。 因此,随着时间的推移,挖矿变得更加困难,因为采矿奖励每隔几年减半,直至达到零。 阅读下面关于比特币挖矿的更多信息。

加密货币的主要特性

加密技术

加密货币以多种方式使用高级加密技术。 密码学是在第二次世界大战中对安全通信方法的需求演变而来,旨在将易读的信息转换为加密的代码。 现在的密码学已经走过了很长一段路,在当今的数字世界中,它主要基于计算机科学和数学理论。 它也借鉴了通信科学、物理学和电子工程。

  • 哈希算法 验证数据完整性、维护区块链结构并编码人员的账户地址和交易。 它还生成加密难题,使区块挖矿成为可能。
  • 数字签名 允许个人证明他们拥有一段加密信息而不泄露该信息。 对于加密货币,这项技术用于对货币交易签名。 它向网络证明了账户所有者已同意交易。

区块链技术

区块链是去中心化的公开分类账或加密货币交易列表。 已完成的区块由最新的交易组成,并被记录和添加到区块链中。 它们按照时间顺序存储为开放、永久和可验证的记录。 市场参与者的点对点网络管理区块链,并且他们遵循用于验证新区块的设定协议。 连接到网络的每个“节点”或计算机都会自动下载区块链的副本。 这使得每个人都可以跟踪交易,而无需中央记录保存。

区块挖矿

区块挖矿是将新的交易记录作为块添加到区块链的过程。 在这个过程中 - 使用比特币作为例子 - 会产生新的比特币,增加了流通中的代币总数。 挖矿需要一个用于解决数学难题的特定软件,而这个验证了构成区块的合法交易就是一个区块。 大约每10分钟将这些区块添加到公共分类账(区块链)中。 当软件解决交易时,矿工将获得一定数量的比特币。 矿工的硬件处理数学问题的速度越快,验证交易和获得比特币奖励的可能性就越大。

主要加密货币

比特币 (bitcoin)

比特币被认为是最原始和最著名的加密货币。 中本聪是以此为名的一个人或一群人,于2009年创建。 可以说,它的特征更像商品而非传统货币。 这反映在它现在更多地用作投资形式而不是支付方式这一事实。 截至2017年12月,有大约1670万个比特币(有限数量可能为2100万)在流通中。 交易者可以通过交易所购买比特币,也可以通过差价合约和点差交易来推测其价格走势。了解关于比特币的更多信息

以太币 (ethereum)

以太币在加密货币领域相对较新。 它于2015年推出,并在写作本文时成为目前的第二大数字货币。 它的运作方式与比特币网络类似,允许人们通过开放网络发送和接收代表价值的代币。 代币称为以太币,被用作网络上的支付。 然而,以太币的主要用途是作为智能合约而不是支付方式。 智能合约是可以在以太币区块链中部署的代码脚本。 对以太币的限制也与比特币略有不同。 发行上限为每年1,800万枚以太币,这相当于初始供应量的25%。 因此,尽管绝对发行量是固定的,但相对通货膨胀率每年都在下降。了解关于以太币的更多信息

比特币现金 (bitcoin cash)

莱特币 (litecoin)

莱特币(LTC)是Charlie Lee(曾为 Google 员工)在2011年创立的点对点数字加密货币。莱特币是早期从比特币中衍生出来的“山寨币”,最初是为了进行比比特币更小额的交易而产生的。从技术上来说,莱特币几乎与比特币一模一样,但是具有一些显著的不同和改进之处。例如,莱特币处理区块的速度比比特币最高快4倍。莱特币挖矿的技术要求更高,但是总量也高得多——目前设定为8400万,是比特币数量的4倍。了解关于莱特币的更多信息

瑞波币 (ripple)

比特币和其他加密货币的最贴切描述是潜在货币。 如上所述,它们今天未被广泛接受为交换媒介。 它们拥有明显的局限性,这使它们无法发展成为完全成熟的货币。 加密货币是否仅仅是金融泡沫的一部分也存在疑问。 但是,尽管不太可能,但它有可能在未来作为交换媒介被更广泛地使用。 加密货币背后的区块链技术的潜在用途也是一个有趣的问题。 此技术可能会被用于其他目的,包括合法交易、安全计划和投票系统。

加密货币,通常是不受监管的,并且是高风险的投机性投资,这将影响您在我们平台进行的任何加密货币差价合约保 证金交易。加密货币的价值以及与之相关的差价合约保证金交易的价值极不稳定。当有突发事件或市场情绪的变化, 它们的价格很容易受到突然和急剧变化的影响。差价合约保证金交易是杠杆产品。因此,相对于基于其他产品的差价 合约保证金交易,如果市场对您不利,波动率和杠杆率增加的组合可能会显着增加您的损失。此外,加密货币交易也 同时拥有其他交易产品通用的风险特征。加密货币在新加坡是不受监管的,所以您可能并不拥有监管这层保障。同时 由于加密货币是电子货币,可能暴露在网络安全风险当中。基于此,如果您认为自己 拥有差价合约和加密货币的知识 和经验,并且完全理解与差价合约和加密货币相关的风险,那么您才能够投资加密货币差价合约保证金交易。

*曾荣获2017年澳大利亚差价合约投资趋势报告“客户满意度”排名第一;在英国投资趋势2017杠杆交易报告中,获得差价合约平台可靠度及图标功能排名最高,以及客户满意度最高;2017年英国《股票》杂志“最佳线上交易平台”; 我们的股票交易平台获得2016年澳大利亚商业奖项中的ABA100商业创新大奖;2011年至2017年均获得CANSTAR线上股票交易的极具性价比大奖,以及2017年年度最佳股票经纪。 ^基于CMC Markets 2016-2017年报​
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2022 年将追随的顶级加密货币影响者

这位技术企业家和开放式区块链专家长期以来在加密货币社区被认为是一位值得信赖和不偏不倚的教育家,他旗下有大量的畅销书(《金钱的互联网》、《掌握比特币》)。他也是大受欢迎的 "说起比特币 "的联合主持人,在那里他深入探讨了数字货币的技术层面,去中心化金融的未来,新银行的崛起,NFT,当然还有好的老BTC。Antonopolous作为数字资产和区块链的早期采用者赢得了他的地位,使他成为在这个日益被崇拜的大师们饱和的行业中极少数真正的加密货币专家之一。关注他的Twitter,了解他所有的最新提示和想法。

Adam Back

Nick Szabo

在比特币出现之前,BitGold 是最早的数字货币之一,由 Nick Szabo 在 2000 年代初创建。事实上,这两种货币之间的相似之处在于加密货币行业的许多人认为 Szabo 正是比特币之父中本聪(Satoshi Nakamoto)。 Szabo 否认了这种成名的说法,但他可以将开发智能合约的概念视为使他成为加密领域传奇的众多壮举中的一员。 Szabo 以其对加密货币的政治观点而闻名,他经常谈到加密货币取代法定货币作为各国绕过国际制裁的手段的问题。