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在斐波纳契水平的策略

合约以及币交易公司

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BTCC 指数综合了多家主流交易所的现货价格及BTCC全球流动性提供商的综合报价,以防止单一交易所的价格操纵。平台深度可同时承接500 BTC,保障每一笔订单以最优价成交。

超低门槛,交易灵活

最低 3 USDT即可进行交易。多种杠杆倍数选择,提高资金使用效率,最高支持150倍杠杆。BTCC 已上线 14 大主流币种的 USDT 合约以及币交易公司 合约,14个交易对,做多做空皆可盈利。

揭底灰色合约交易平台“十大”隐匿牟利手法

揭底灰色合约交易平台“十大”隐匿牟利手法

利用“客损头寸”攫取利益

交易平台和代理商联手“设伏”

在交易所中,往往存在“AB仓”。A仓就是A book,即直通上一级市场,进行撮合交易;B仓就是B book,指与客户对赌。

随意更改K线误导投资

扎针、恶意爆仓、服务器延迟、宕机

今年3月,央行发布的 315 金融消费权益保护第 8 期专题《不要被虚拟货币交易平台骗了》中也表示,有部分交易平台通过恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”从而操纵市场,某大型虚拟货币交易平台在一年内共发生系统宕机6次,其中三次为不明原因的突发故障宕机。

通过干扰市场流动性讹诈项目

交易所如何“套路”项目与做市商

擅自挪用用户资金

一同被命令整改的还有Coincheck 、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements和Mr. Exchange等五家交易所。

2019年12月25日, 加密货币交易所 BitGoGo发布公告称,Bitgogo交易所发布公告称暂将部分用户数字资产(包含BTC、ETH、EOS、LTC、BCH、BSV、ETC以及USDT)按照180天且年化20%收益进行冻结理财,以上数字资产于2019年12月25日00:00全部冻结并开启理财,180天理财到期交易所会解锁冻结资产并兑付理财收益。

上线虚假项目

资本、社群、交易所如何联手

与资金盘模式项目方合谋骗

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

最为代表的就是PlusToken钱包,公开资料显示,仅 PlusToken 这个资金盘项目,涉案人数就高达 300 万,涉案资金高达 200 亿元。

另外一个在交易所极度活跃的就是V-Dimension 共振币(VDS) ,VDS在2019年的两个月内,从最初的 2 元涨到最高点 80 元,涨幅4000%。

2019 年 2 月,抹茶发布公告称,MXC 创新区将上线“共振币”VDS 而无惧VDS资金盘属性,明目张胆推广VDS的就是抹茶交易所。也是因为VDS,抹茶交易所在2019年的一段时间内风头无二。

虚假交易,交易所“刷量”吸引用户入场

同年4月,BTI 发布加密货币交易所《市场监督报告》显示,CoinMarketCap中 Top 25的交易所有17家有99%+的假交易量,调整后的交易量排名前50名的交易所中有35个假交易量超过99.5%。

10月, TokenInsight10月发布的《交易所真实交易量报告(上) 》显示,30家主流交易所中,36%的交易所(11家)真实交易量比例高于80%;近50%的交易所(14家)真实交易量比例不足一半。

无风险保障,诱导用户进行高杠杆交易

TokenInsight数据显示,2020年第三季度,数字资产衍生品市场成交量报$2.7万亿,较上季度环比增长25.1%,较19年第三季度同比增长159.4%。

骗完就跑?快远离这些山寨合约交易所!

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加密货币合约交易:开始交易前要了解的事情

我們來看看一個簡化的範例。假設 John 和 Sarah 以每人 40,000 美元的價格持有比特幣合約倉位。在這個情況下,John 持有多倉持倉,而 Sarah 進行反向的交易。在交易到期時,比特幣合約的結算價格是每份合約 45,000 美元。在這個情況下,持有虧損倉位的 Sarah 必須支付虧損額給交易所 (45,000 美元 - 40000美元 = 5,000 合约以及币交易公司 美元)。另一方面,John 將從交易所獲得 5,000 美元的收益。

槓桿倍數是合約交易的另一項關鍵層面。它是為什麼應該考慮合約交易的最重要原因。如果 John 選擇在現貨市場購買比特幣,他就必須花 40,000 合约以及币交易公司 美金購買一枚比特幣。而在合約市場,John 可以有相同的機會接觸加密貨幣,但是只需要付出少部分的比特幣市場價值。

槓桿倍數的魅力吸引了交易者加入合約市場。合約交易因為槓桿倍數使得資本效益非常好。例如,如果要在現貨市場購買 1 BTC,您需要數千美元 – 撰寫本文時的價格為 35,000 美元 — 取決於目前的市場價格。透過合約合約,您只需要少部分的成本就能開立 BTC 合約倉位。這一點只有在使用槓桿倍數時才有可能辦到。您的槓桿倍數越高,您需要投入倉位的資金就越少。相反地,現貨交易中無法使用槓桿倍數。假設您的現貨錢包中只有 5,000 USDT。在這個情況下,您只能負擔 5,000 USDT 的等值比特幣。